江西赣州首例房地产公司破产案件 涉数十亿资金去向不明
江西赣州首例房地产公司破产案件 涉数十亿资金去向不明 同一名公司法人注册的赣州长发置业有限公司（下称：长发置业）和赣州银信置业有限公司（下称：银信置业）先后宣布破产。上犹县法院和寻乌县法院分别受理了长发置业和银信置业的破产案件，并指定江西理公律师事务所担任两公司破产管理人。至此，该破产案件也成为赣州房地产业破产第一案。据外界传言：公司法人曾长发名下的“长发置业”和“银信置业”涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗、抽逃资金、职务侵占等多项罪名的违法行为。目前，长发置业（截止至2014年8月25日）所登记的债权申报人73户，申报金额267,342,133.35元；银信置业（截止至2014年6月15日）债权申报人240户，申报金额1,693,610,510.88元；两公司总计债权申报人313人，申报金额1,960,952,644.23元。上犹县法院按照司法程序对长发置业进行资产清算，寻乌县法院按照司法程序对银信置业进行破产重整，当地政府也已经在处理善后工作。十多年经营多家房地产的公司法人，为何会借下如此巨款？巨额资金又流向了何处？所有债权人都试图想揭开曾长发充满阴霾的面纱。两公司拖欠数千万工程款及劳务工资 赣州市上犹商会大厦是长发置业在上犹城区开发的一个楼盘。2011年11月26日，长发置业与浙江一建设集团有限公司（下称：浙江建设）签订《建设工程施工合同》，随后又签订了《上犹商会大厦总承包工程补充协议》，合同约定上犹商会大厦由浙江一建设集团有限公司总承包施工。合同签订后，公司按照合同组织施工，工程建设有序推进，进展顺利。而长发置业本应按合同约定条款支付的工程款，一直无法落实到位。在施工单位完成项目工程量50003519.59元情况下，长发置业只支付了17842801元，至今尚欠34521654.10元。寻乌银河湾项目工程也是浙江某公司建设。2012年12月10日，一名王姓劳务人员和同事一起30多人进场做工，负责该项目的外墙装饰，期间断断续续地做了十个月就停工至今。他说，银信置业从来就没有按约定合同规定，及时支付工程款和劳务工资，原本约定的项目一期、二期和三期外墙装饰工程，只做了前两期项目（240万元左右），验收才支付了193万元，尚欠几十万不知何时才有希望兑现。据他了解的信息，这块工程没有终止原合同，现在已经又转包给了他人。从债权申报信息记录可以看到，遭遇同样性质被拖欠劳务工资现象，在两地楼盘中比比皆是，且拖欠数十万还算数目较小的。数字表明，银信置业在寻乌银河湾项目中，仅浙江建设就拖欠工程款和劳务工资，申报的数字就高达5千万元，两地工程款及劳务工资拖欠高达82160718.60元。 楼盘有涉嫌“一房多卖、一房多抵”诈骗行为 南康区刘X在赣州一商会工作，当时经过朋友介绍认识了曾长发，得知他在上犹有一个商会大厦的楼盘，就支付了200万现金给曾长发，认购了一套写字楼，同时也签订了相关协议。谁知，曾长发竟然将这套房子，同样也抵给了一名叫舒X的债权人。章贡区刘XX也是长发置业的申报债权人之一，曾长发与他签订合同，约定用商会大厦2号楼公寓第18层，共8套房屋做抵押担保，向他借去了100万元。后来，他到现场去寻找抵押标的房屋，压根就没有18层的楼层标识。他去房管所查询备案登记，也没有18层的信息登记，只有19A的楼层。而这一楼层的备案资料显示，已经抵押给了廖X的名下。刘XX气愤地说，曾长发捏造事实，虚构虚假信息，向他借款的行为已经不是简单的经济纠纷范畴。他自嘲，曾长发已经将他推入了18层地狱，想起这事，比真的踏入18层地狱还难受。宜春丰城人黄X，可谓遭受双重打击的债权人，他带了近30人在上犹商会大厦和寻乌银河湾（一期、二期）项目工地负责铝合金工程，做了近260万的项目工程款，曾长发分文未付，又以银河湾两套房屋让其认购，反要了黄X支付100万元给曾长发。信息显示：“一房多卖，一房多抵”现象，在上犹商会大厦已经成了“重灾区”，统计资料表明，房屋既销售给了业主，又与借贷债权人签订了购房合同的有155间。 委托管理人接手处理善后事务 长发置业登记于2007年9月10日，注册资金2003万元；银信置业登记于2011年2月18日，注册资金3000万元。在会计师事务所的专项审计报告中，对两公司破产原因总结为：在项目开发过程中，自有资产不足，大量进行民间融资，加上开发周期长，融资成本高，造成拖欠工程款，到期债务不能清偿且资金不足于清偿全部债务。据粗略统计，长发置业被债权人诉至法院的案件就有8起。浙江建设项目管理人员对这起破产案的看法一针见血地用四个字概括“早有动机！”承建过程中，曾长发一直严重拖欠工程款和劳务工资，每次找他支付合同约定的工程款和劳务工资，他都装出一付可怜兮兮的样子，心里总有倒不尽的苦水，说不完的拖欠理由和借口，且要求浙江建设同他一起“共渡难关”，力求挺住熬到楼盘封顶就过关了……事后，经过外围的侧面了解发现，在曾长发声称最难过的“力挺难关”之际，商会大厦售楼部在此期间，日日都有大量的资金入账。不仅如此，让人最可怕的是，大量的资金都是在体外循环，上亿的巨额资金无影无踪。当地有传闻，曾长发已经把儿子送到美国去了，他购买使用的多辆豪车，都没有登记在自己名下，也未上户列入企业名下资产。儿子是否移居美国，外人无法证实也只能当是“传说”。但是，审计报告中有提及：经核实，东风日产骐达小车一辆（价值：131,184.00元），已于2013年11月过户至黄X燕名下（现车牌号：赣BXXD13），但并没有发生货币交易转让，实际仍为长发置业资产。面对十多亿巨额资金的“失踪”，诸多债权人表达最多的心声是：“资金到底藏匿在何处？”他们希望能够把这一块阴霾厘清，就可以把诸多家庭从“水深火日”之中解脱出来。 曾长发其人其事 一位曾经参加了寻乌现银河湾项目地块竞标的老总回忆说，当时去竞标地块时候，按照他们先前的预算，竞标承建完工销售之后，可以创造上亿的市值。竞标现场，看到曾长发志在必得的气势，这位老总和智囊团简短交流沟通，决定中途放弃该地块的竞标。这位老总觉得很有深意的是，在曾长发竞标获得地块不久，竟然特意去找到这位老总，许以5分的高利息要求借款或一起“合作开发”这地块。在高息的诱惑下，有合作团队成员动心了。这位老总按照4分的利息预算了一下，按照曾长发所承诺的期限内，如期偿还巨额借款，他所开发银河湾的意义也就没有半点价值了。这岂不是天上掉馅饼的事情吗？这位老总一口拒绝了曾长发的所有要求。在曾长发初涉承包建设项目，曾有过一位与之有过交道的人透露，上世纪90年代末，曾长发从崇义县上堡乡的一个饮食店开始创业，而后再转到县城开了餐馆。期间，他还搞过一个出租车公司。随着城区接触的人际圈子的变化，他接手的第一单建设工程就是几百米的城区道路硬化，就这样一个投入不是很大的硬化工程，也是断断续续才勉强做完。他记得，曾长发有过资金紧迫时期连支付砂石、水泥的资金都接济不上来。给他印象最深刻的是，这人喜欢走“上层路线”；其次，忙乎最多的是不停地跑银行要贷款。 受贿领导 染指公款 多名干部被“拉下水” 通过互联网引擎搜索，依然可以看到，上犹县曾有多个单位领导，因与曾长发有过经济交道而被检察院起诉指控。至今，不少与曾长发相关联的信息。其中，上犹县法院（2007）上刑初字第27号刑事判决书，上犹县人民检察院指控，2001年10月的一天下午，上犹县银信房地产开发有限公司法定代表人曾长发为得到被告人张运福对其公司开发的水南新村商住楼工程的关照，在上犹县城水南大道银信房地产开发有限公司办公室送给被告人张运福人民币30000元，被告人张运福收下，尔后为该公司在水南新村的商住楼协调办理了城建配套费的减免手续。另外一起是：上犹县人民检察院50号起诉书指控，2001年5月，被告人钟培爱与钟爱民（另案处理）在闲聊时谈到看能否找到合适的投资项目，钟爱民将上犹县银信信房地产开发有限公司董事长曾长发在社会上广泛高息融资的消息告知被告人钟培爱，二人经商量后，于5月21日经被告人钟培爱批示后从钟爱民经手管理的农村改水项目专项资金中，转出人民币20万元借给曾长发使用，并与曾长发约定：借期为6个月，利息为人民币4万元。同年11月21日，曾长发如期归还本金人民币20万元，并支付利息4万元。2001年7月，曾长发又向钟爱民提出借款钱周转，钟爱民则向被告人钟培爱请示，钟培爱担心借款难于收回，被告人钟爱民就说借款肯定可以收回来。2001年7月11日，钟爱民从农村改水项目专项资金中转出30万元人民币借给曾长发使用。2002年1月份，曾长发再次找到被告人钟爱民提出借钱周转，被告人钟爱民在转账支票上偷盖了公章后，于2002年1月18日从农村改水项目专项资金账户中转出26万元借给曾长发使用。 手莫伸，伸手必被捉；心莫贪，贪心必有失 江西理公律师事务所王雷主任用了俗语“手莫伸，伸手必被捉；心莫贪，贪心必有失”来提醒各位朋友。同时，也是对赣州首例房地产业破产案件的反思。“手莫伸，伸手必被捉”是告诫各位企业法人朋友，在信息时代快速发展的社会市场经济中，企业法人不能再用以前的眼光和手段来管理现代企业。尤其是，在风险防范意识和法制意识方面一定要得到强化。君子爱财，取之有道，这道更应该是正道、法道、才道；换言之，一家企业法人唯财是道，走入歪道、邪道、偏道，于国于民于己，其结果都是一场灾难。“心莫贪，贪心必有失”则是忠告喜欢幻想“天上会掉馅饼”的朋友，从曾长发两家房地产破产案中可以看到，在本案破产企业的债务，民间借贷资金大部分来自于亲戚、朋友和身边的熟人，占有很大的比例。王主任希望朋友们切记：投资一定要有风险防范意识，只看表象轻信承诺，贪图高利高回报，而不求投资回收的保障是不可取的。
来源：人民网
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