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你们好！ 希望你们在百忙之中，能够认真、耐心地听取我这位来自杭州的一位创富通宝普通理财客户洪莉（手机号15306550957），代表所有因此案件受害人群体的真心倾诉和血泪诉求！ 第一部分：我是清白无辜的受害人，一位简单的理财户！ 自从2014年11月下旬创富通宝公司案发以来（被石门警方以传销罪和非法吸收公共存款罪立案调查），我们作为这家公司的客户和案件受害人群体，一直关心此案的侦破进展，尤其是作为纯粹的理财客户，我们只是普通的、纯粹的、单纯的理财客户，我们主观上都没有参与创富通宝公司在经营中的任何违法违规行为！当时，我们理财客户根本就不懂得什么是“互联网金融”，什么是“Ｐ２Ｐ”，也无法分辨出其中的真假伪劣和经营中有可能出现的各种违法违规现象以及政策风险，我们只是很简单地将其作为一种新型的互联网银行来看待，真的以为创富通宝公司是在互联网新技术的实际应用和金融创新这一新型行业来领悟和接受的！我们许多理财客户当时还认为，这是个国家大力支持和发展的有前景的新生行业！可以存钱、取钱、也可以进行小额贷款，对那些正在创业的小众群体是一种最为实际而真切的帮助！当时，就是抱着这样一个简单的理财念头来理财的！就我本人来讲，我根本没有参与到任何经营业务中，对那些奖励制度不是很清清楚楚，本人也没有任何参与行为！如果我事先知道这是个传销模式，那我决不会参与！所以，我希望检察院能够正确区别对待我、和与我相类似的那些单纯的理财户！帮助我们追回钱款，退还给我及理财户本人！现如今，因为创富通宝的违法违规行为，却给自己带来这么大的经济损失和痛苦，这是我们理财客户至今无论如何也是不能理解和接受的！我们心中有无数个不解和迷惑需要表达：尤其是对此案件的石门公安对我们的网上回复，让我们受害人感到迷惑不解！ 第二部分：石门县公安局的回复（全文） 一、案件线索来源 2014年10月23日，我局接到群众举报：青岛创富通宝电子商务有限公司（以下简称创富通宝公司）在我县从事网络传销活动。接举报后，我局迅速安排网监大队、经侦大队民警进行了初查，初查发现创富通宝公司在未经有关部门许可的情况下，在我县成立了“创富通宝公司石门县分公司”，从事金融业务，并通过创富通宝网站原有会员介绍新会员缴纳数额不等诚信保证金取得（免费、普卡、vip客户等）不同会员级别资格，按发展下线会员多少、层级获取报酬。该公司在我县发展会员100余人，涉及金额高达100余万元。2014年10月29日，我局经过审查，决定依法对创富通宝公司涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。 二、案件的侦办情况及相关问题的说明 经依法侦查查明：2013年7月11日，犯罪嫌疑人马云龙、乔星燕、马运来在青岛市城阳区注册成立“青岛德丰杰投资理财咨询有限公司（后更名为青岛创富通宝公司）”，并建立了创富通宝网站。为掩盖组织、领导传销活动的本质，骗取他人信任，造成企业大、多、生意兴隆的假象，后相继在青岛市城阳区、天津市武清区工商局注册成立了“青岛恒安伟业财富资产管理有限公司”、“青岛创富通宝公司”、“天津钱隆通宝众筹资产管理电子商务有限公司”等十余家公司（实为多块牌子一套人马），同时参与公司所在地慈善捐助活动，以慈善家面目出现，博取社会大众好感。但上述公司并没有从事工商执照核准经营范围的经济活动，她们采取老会员拉人头推荐办法，由老会员用自己注册号码进入创富通宝会员网站给新会员注册编号，排为下一代会员，然后由新会员选择投资理财客户或创业客户获得加入资格，以层级和发展会员多少获取报酬。创富通宝公司许诺会员缴纳的诚信保证金三年后按1.2倍返还，活期、定期理财年利息高达12—24个百分点。截止2014年11月30日，创富通宝公司在全国各地建立省级代理22个，市级代理112个，县级代理239个，滚动发展多层级注册会员53078人，会员开户总金额达五亿六千九百八十八万余元。该公司利用公司账号及个人账号收取会员缴纳的诚信保证金及投资理财款后转到乔星燕及其亲属开设的50多个不同银行个人账号上，除部分用于支付会员发展下线会员报酬及所谓投资理财利息外，大部分资金去向不明，没有从事真正意义上的投资理财活动，所谓的与石家庄金投投资咨询有限公司（以下简称石金投）合作从事P2P互联网金融业务也是遮人耳目，据石金投负责人马某某供述：“马云龙承诺的每月几千万做P2P，实际只有100万元左右交给其做P2P业务”。该公司收取会员缴纳的钱没有真正用于合法、盈利的投资理财经营活动，而是收新会员交纳的钱支付老会员奖金，且被不同级别会员层层分掉，只有少数顶层会员获得较高报酬，大多数会员成了受害者、牺牲品。 另外，该公司取得的所有工商营业执照经营范围中没有金融业务项目，也没有银监会核发的相关许可证。我局冻结创富通宝公司的所有账户均是依法进行，而且是案件办理的需要。再就是该案注册会员仅53078人，并非你们反映的30多万个客户，我局也没发现和接到创富通宝公司客户自杀的准确资料或信息，上述之说纯属夸大事实，无中生有。 三、犯罪嫌疑人的处理情况 截止2015年6月17日，我局已刑事拘留涉嫌组织、领导传销活动案犯罪嫌疑人乔星燕、马运来等20人，经石门县人民检察院批准，我局依法逮捕了乔阿艳、马运来等8人，同年3月24日、4月1日，我局已相继将乔阿艳、马运来等19名犯罪嫌疑人向石门县人民检察院移送起诉。 另外，该案主要犯罪嫌疑人马云龙等7人已列为网上逃犯，目前，我局正全力追捕。 综上所述，我局在侦办马云龙、乔星燕涉嫌组织、领导传销活动案中，严格依照法定程序依法办理此案，办案过程透明，办案民警没有违法乱纪、懒政怠职、弄权谋私等行为。 特此回复 石门县公安局 二0一五年六月十八日 针对公安的上述回复，我们提出了自己的看法和疑问： 一、 关于年前，已经有江西杨姓女子，因下属客户钱款被警方冻结 而无法取回，年前跳楼身亡造成自杀事件，这是真实的！石门县公安局不作调查，轻易否定！ 死者：江西靖安人杨润美，为此事压力过大，无颜面对亲朋好友(介绍亲朋好友理财989700元)，竟然从十七层高楼纵身跳下，当场死亡，惨不忍睹！！！此案，假如得不到妥善解决，还不知要死多少人？ 相关证件及图片如下，足以说明死亡事件的事实！ 附：图片如下 图１：死亡跳楼的地方， 图２：图片上这位女人，因为钱无法取回，被先生打伤腰部！ 图３：死者的火化证明！ 图４：死者所在的公安出具的死亡证明！ 图片５：死者的先生，为自己妻子写下悼念诗！ 图片６：江西省会员，写下的诉求信！ 对石门县公安局回复信的质疑 一、案件线索来源。石门公安在回复信中说“我局接到群众举报”，但在《在逃人员信息登记表》简要案情里，填写的是“在工作中发现……”，在分类中写的是“网监”，有创富通宝客户去石门公安了解也是说没人报案，是网监发现的，石门公安说法自相矛盾，前后矛盾。 二、案件侦办情况及相关问题的说明。 １、回复信说，创富通宝公司在未经有关部门许可的情况下，在我县成立了“创富通宝公司石门县分公司”，这个问题可向覃瑛了解，石门县分公司是否在工商部门注册拿有执照。 ２、创富通宝总公司在青岛，石门公安是否有管辖权，是否有权到全国各地抓人？这个问题应该请教资深律师，把问题了解扎实，弄清石门公安局是否越权执法。 ３、石门公安局在回复信中描述：“会员开户总金额达5.6988个亿，该公司帐号及个人帐号收取会员缴纳的诚信保证金及投资理财款后转到乔星燕及其亲属开设的50多个不同银行个人帐号上……，没有从事真正意义上的投资理财活动……”。如述属实，这不是诈骗吗？涉案资金之大，“受害人”数之多，石门公安局为什么不以诈骗罪立案侦察，为什么选择性执法，人民公安、人民警察应是老百姓的保护神，理应保护广大老百姓的利益不遭受损失，不管案件是什么性质，老百姓理财没有罪，而石门公安给理财客户的回答就是钱款没收，置全国几万百姓的生死于不顾，其目的昭然若揭。请问你们是人民公安还是人民公害？ 如果公司经营者涉嫌欺骗客户，那是不是应将马云龙抓捕归案，调查清楚那5亿元巨额资金的真实下落或使用情况，而不是放任自流，将这个巨额资金的去向故意成了下落不明的迷团？ ４、石门公安回复信说他们没有接到创富通宝客户自杀的准确资料或信息，上述之说纯属夸大事实、无中生有。这事许国妹应落实情况，从当地政府（社区）、派出所获取证据材料。 三、犯罪嫌疑人的处理情况。石门公安称目前正在全力追捕马云龙等犯罪嫌疑人，令人奇怪的是，石门公安冻结公司帐户已7月有余，半年多的时间，堂堂公安竭尽全力，居然抓不到一个小小的马云龙，不禁叫人心生疑窦。这个事件，我已经上面附上了多张图片为证！ 以上事实，分析有道理和根据，如果公司就像石门警方所立案理由，乔星燕、马云龙没有真正的理财渠道或者没有正常的投资意向，那就是乔马具有诈骗罪，而非传销之罪。石门公安选择性的执法，其目的性也就非常明了。我们当初理财款拿不回来，江西省的家人被迫于十七层高楼纵身跳楼而死于非命的事件，这不能不说石门公安借合法的外衣前前后后就是因为石门的临驾于法律之上的行为，置百姓生死与不顾，置百姓于万劫不复的处境和惨案有直接和间接的原因。 创富通宝公司经营者、法人乔星燕、创始人马云龙及部分管理者，他们在公司的经营运营中如有任何违法行为和意图，我们理财户没有火眼金晴，我们识别不了，我们也没有纵容他们的意图，为此，我们强烈要求湖南省石门公检法认真调查此案，追究违法者的法律责任！ 尤其是创始人马云龙另外的那部分巨额资金去向，否则，这个案件的调查成了变成了取其局部案件涉嫌违法来定全案的以偏概全的办案，如何服众？ 我们理财人，没有其他的要求，只希望检察院能从实际出来，考虑到案情的实际情况，帮助我们受害人追回钱款，退回给我们受害人本人！目前，我们这些受害人，每天关注案件进展。但是，更多的人，至今不知道案情实情！有些人不会上网，也不会使用微信或QQ群，他们很多人还被蒙在鼓里，毫不知情！自案发至今，已有多位客户家庭破裂，就因此事而严重影响了正常的生活和家庭安宁，许多家庭债台高筑，被逼外逃，有家难回！还有客户，因家中有人生病，钱款无法了取回，而得不到及时的救治布延误的病情、无法获得正常的救治，终日以泪洗面，不忍目睹！许多人将养老的钱、孩子上学的学费，孩子即将结婚准备买房子的钱也存进了创富通宝，当时只是想多得些利息，提高点生活水平而已！ 现在，我们作为受害人，根据公安对此案件的在网上对我们进行的公开回复，我们提出了看法和疑惑，提交给检察院办案人员以供你们认真研究和参考，希望你们能认真对待这个不寻常的案件，还受害人一个公道！ 无论检察院如何办案，我们的原则，都是坚决支持正常执法办案、依法办案！因为，我们知道，依法治国是稳定社会的根本！经营者违法违规，理应由他们来承担一切后果！但我们理财户的钱是清白的，希望检察院办案人员深明义，区别对待我们这些无辜受害之人，只要是没有直接参与或没有达到传销案层级标准的理财者的钱款，都应该依法退回给我们理财户本人钱款！ 不胜感激！谢谢！ 杭州理财人：洪莉 联系电话：15306550957 电子信箱：hli2006@126.com |
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发表于 2015-8-11 18:02:31
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