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英国反洗钱专家格雷厄姆·巴罗（Graham Barrow）表示，中国共产主义政权下产生了一个巨大的地下钱庄。 (LIU JIN/AFP/Getty Images)
最近美国国会通过的《国防授权法案》中提及来自中国的洗钱风险。有反洗钱专家和律师表示，中共政权下产生了巨大的地下钱庄，中国的洗钱问题已经引起国际关注。
分析：中共政权下 洗钱问题严重
《美国之音》1月10日报道，英国反洗钱专家格雷厄姆·巴罗（Graham Barrow）表示，过去，国际反洗钱的努力聚焦在中欧、东欧和前苏联及其盟国上，而现在“国际社会看到中国——这个共产主义政权下的资本主义社会——产生了一个巨大的地下钱庄，并且将资产转移到境外，这已经成为了一个大问题。”
美国国务院在“2020全球毒品管制年度报告”中将中国列为主要的洗钱国家。报告中说，“惯用的洗钱方法包括大额现钞走私、贸易洗钱、使用影子公司、修改发票、购置地产、博彩以及通过非法的地下钱庄洗钱。”
专家：洗钱方式多样化
巴罗和美国纽约执业律师高光俊向《美国之音》提及三种主要洗钱途径——贿赂官员洗钱，购买奢侈品把资金运送至海外，通过大量公司实体洗钱。
高光俊律师熟悉中共公安部的运作。他说，一些贪官买通官僚机构，以国家安全的名义来转移资金。
“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说，“也就是说，你只要在中国给人民币的话，可以马上在美国，或者在其它地方就可以收到你的现金。”
针对实体公司被利用洗钱的情况，巴罗表示，他们观察到在英国和美国等西方国家，一些人使用与其中国公司相同的名字创立空壳公司，得以在同一个公司内能够自由转移资金。“如果我在英国开了一个公司，这个公司与我中国公司的名字一模一样。我在香港开户的时候使用（这个）英国公司的名字。但是对于银行来说，他们很难分辨打入的资金到底是来自我中国的公司还是英国的公司。”“而且一旦资金到了香港，转移资金就更加容易，因为这是一个重要的金融中心。”
巴罗补充说，英国已经辨别出三万家这类公司，他们的法人都是中国公民，公司名称与这些人在中国的公司名字相同。“我们发现这些英国公司都处于休眠状态，而且我实在想不出为什么一个人需要成立这么多公司。”
中共对反洗钱少作为 未控高官
国际反洗钱金融行动特别工作组在2019年针对中国的反洗钱监管评估中指出，中国对于洗钱行为做出的惩罚过少。
高光俊律师说，目前的严厉监管更多的是针对普通百姓，而高官仍然很难控制。
他说：“监管当然是严厉多了。但不幸的是这个严厉只是针对那些一般的民众而言。过去规定可以取5万块钱到西方旅游，给孩子上学，可是现在严厉多了。有的人为了取500美金就要跑好多次银行。”“但是对于高官来说，这是根本不存在的问题。他们仍然以他们自己各种各样的方式去洗钱，这就是为什么你看到很多所谓的高官，他们在海外投资、买房子，都是很快的现金交易。”
美国通过法案 进一步严控中国洗钱行为
美国《国防授权法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）要求美国财政部部长根据美国政府问责办公室审计的数据，对中国的非法金融风险进行评估，研究有关中共政府和包括金融机构在内的中国公司带来的风险，以及中共政府相对较弱的监管措施是否促成了这些金融犯罪。
《美国之音》引述分析认为，这凸显了美国行政和立法机构对于中国（中共）的进一步审查，以及美国政府担忧中国（中共）在构建金融监管体系方面不够透明。
上述《国防授权法案》中包括一项修改反洗钱规则的相关法案，已于今年1月1日在美国参议院得到通过。该法案要求，叫停在美国开设匿名空壳公司。
该法案对大部分公司提出要求——公司需要向美国政府汇报其受益所有人、允许执法和监管部门获得更多信息，同时准许使用监督可疑行为的新工具。
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发表于 2021-1-12 10:34:14
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