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在中国证券市场上，“原始股”一向是赢利和发财的代名词。投资者若购得数百股，日后上市，涨至数十元，可发一笔小财。不少人将此视为中国股市的“第一桶金”。
但假冒的“原始股”却只能赔钱。去年以来，西安市一家公司擅自发行“原始股”，并炮制“海外上市”的赚钱神话，欺骗群众，圈钱５７００余万元。近日，主要涉案人员被警方擒获，不法分子伪造的“原始股”骗局被揭开。
造假，伪“股东”出让“股权”
发行股票的企业是西安金园汽车产业发展股份有限公司（以下称金园公司），它的前身是西部汽车工业贸易有限责任公司。这家公司１９９６年６月成立以来合法经营，在当地是一个中等规模的汽车维修企业。２００５年１０月，公司董事长董欣为了融资，用虚假的凭证，伪造了１２位股东，并虚报注册资本２２００万元，使公司摇身一变成了注册资本４０００万元的西安金园汽车产业发展股份有限公司。
２００５年底，陕西明道启圣投资公司（以下称明道启圣）的一名业务人员找到董欣，称明道启圣可帮助金园公司理财。正想方设法融资的董欣即产生兴趣。
董欣面对媒体这样描述他和明道启圣负责人王可的协议：明道启圣承诺让金园公司在境外上市，由王可包装、操作，董欣不出一分钱。成功后能帮董欣融资一两千万。 750)
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查获涉案图章等赃物
２００５年１２月７日，王可和董欣签订财务顾问协议，在未经国家证券管理部门批准的情况下，开始在全国范围内组织实施转让金园公司股权。西安市公安局经济侦察支队六大队教导员薛佐炜告诉记者，２００６年初开始，王可在明道启圣成立金园公司证券部，并联系全国多家中介公司，协助转让金园公司股权。警方查明，如卖到每股４．６元，王可给中介的返还高达每股１．５元。一场推销金园公司“原始股”的热浪由西安向全国散播开来。
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查缴的部分涉案现金
设骗局，销售高回报“原始股”
西安市的郑女士讲述了自己买股的经过：２００６年三四月间，郑女士接到福建一个投资公司“小黄”的电话，给她推荐一种将在海外上市的“原始股”，公司以每股４．６元的价格销售，但上市后能达到１３－１７美元。刚开始郑女士还半信半疑，但“小黄”以每天二三个电话的“热情”不断劝说郑女士，并说发行股票的公司在西安，可实地考察。抱着赚点钱的心态，郑女士购买了２０００股。
这时，王可指使工作人员在全国各大网站、媒体不断发布、刊登精心编造的金园公司“原始股”上市的动态消息。他炮制虚假的金园公司年度财务报告、金园公司股票转让价格，编造金园公司网上股票查询系统，虚构金园公司良好业绩和《致股东白皮书》，向社会公众作误导性宣传。
为了使金园公司股权转让工作表面合法化，并逃避相关责任，王可颇费心机地设计了一个骗局。
他指使属下伪造了公司员工刘某的股东身份和２５０万元投资，在刘某不知情的情况下，伪造了他以个人名义委托中介公司办理出让金园公司股权的委托书。随后，在西安市一家正规的技术产权交易中心挂牌销售刘某的股权，并委托西安市一家有资质的托管中心为股民办理登记手续。
有了正规的委托书、正式的挂牌销售和完整的股权登记手续，全国２９个省、自治区、直辖市１１３个地市的２０００多股民陆续受骗，不少人搭上了自己的退休金、生活费。湖北省一位群众在报案材料中写道：他们每个环节都做得天衣无缝，谁知是一个天大的骗局。
收渔利，９个账户疯狂圈钱
卖股圈钱走上轨道后，王可开始坐收渔利。西安市公安局经济侦察支队六大队调研员郝亚平说，中介机构并不经手销售款，而是由购买金园公司股权的股民将款直接汇到刘某个人或者设在明道启圣的金园汽车服务部的银行账户上。
王可在西安市的９家银行办理了金园汽车服务部或刘某的账户，９个账号同时进股民的钱，共计汇入５７００余万元。郝亚平说，从２００６年６月底到９月份，王可雇佣的两名工作人员每天一上班就出入各大银行疯狂提钱，每天的银行提票就有几十张，最多的时候一天提了３００多万元。钱提到后，王可把钱分批转入他父母的账户和另一个用于给中介返利的公司账户。
一笔笔巨额汇款从全国各地流向西安，短期内又有大宗款项集中汇入一个固定账户，引起了国家反洗钱监测中心的注意。西安市公安局经济侦察支队根据举报情况立案侦查，逐步揭开骗局的迷雾。
而王可还在经营他的“原始股”骗局。２００６年７月，王可让员工到上海开“股东见面会”，在会议上宣读了金园公司承诺书，承诺金园公司２００６年９月底海外上市。
２００６年１１月，王可一面在金园公司的网站上放出“股票已经在美国上市”的消息，一面准备逃跑。西安市的郑女士说，当她在网站上看到上市的消息后，打电话到证券部咨询如何兑换股权，电话已经是空号了。
在掌握了足够证据后，２００６年１０月，警方将董欣依法逮捕，同年１２月３０日，将王可逮捕。由于办案迅速、得力，涉案的２６００余万元资金被冻结、追缴，西安市公安局经济侦察支队为群众挽回了部分损失。
至此，一起国内罕见的擅自发行股票案告破，但留给社会不少思考。证券市场监管有待加强和完善，而老百姓投资也不能迷信赚钱神话，应该理性投资，合理理财。 |
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发表于 2007-9-16 06:08:31
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