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位于阿联酋迪拜的地下钱庄老板携款潜逃，导致在那里打工、经商的中国人损失上千万
10月19日，来自浙江绍兴的张蔷(化名)从阿联酋迪拜给远在国内的家人挂去了一个电话。月初刚到迪拜的张蔷正准备在这里开店经商。她从朋友那里得知，有家名为“海湾华人全球通特快汇款部”(以下简称“汇款部”)的“地下钱庄”信誉很好，这对于急需钱支付店面和住房租金的张蔷来说，正可解燃眉之急。于是，她让家人从老家给这个地下钱庄老板林丽(据悉持香港护照)在国内银行的账户上汇去了170万元人民币。
转天张蔷来到“汇款部”提钱时，等待她的并不是工作人员，而是警察。警察告诉她，这个公司的林老板被怀疑携款潜逃，“汇款部”的客户已经向警方报案。张蔷大吃一惊，她急忙打电话给家人，得到的消息是钱已经划到林老板提供的账号上。这意味着，和数百名在阿打工、经商的中国公民一样，她也成了这起地下钱庄老板携款潜逃案件的受害者。
血汗钱影踪全无
据了解，“汇款部”在迪拜已经营了四五年时间，在阿联酋华人圈中有一定知名度，不少中国人都通过它向国内汇款。其实从今年8月起，一些通过“汇款部”向国内汇款的中国人就发现，自己汇出去的款项迟迟没有进入指定的国内银行账户。面对大家的询问，“汇款部”的工作人员以各种理由予以搪塞。直到10月下旬，许多客户才发现这家地下钱庄的林老板其实早已不在迪拜，而工作人员也无法退还汇款，于是在20日向迪拜警方报案。
受害人之一、来自杭州的严女士告诉《国际先驱导报》，她在迪拜已经做了很多年生意了，以前一直通过正规银行向国内汇款，今年8月，因急于支付国内货款，她才第一次通过这个汇款部汇款，第二天国内账户即收到汇款，因此对它产生信任。今年“十一”长假期间，再次通过该汇款中心汇款，结果被骗。
据严女士统计，受害人已达300多人(其中包括一些在中资公司做劳务的工人)，受骗金额估算约600万迪拉姆(约合1200多万元人民币)。
渠道不畅有机可乘
近年来，随着阿联酋经济的快速发展，来当地经商或从事劳务的中国人越来越多，仅迪拜就有10多万中国人，由此产生了中阿两国间巨大的资金流动需求。但是，阿联酋到目前没有一家中资金融机构开展相应业务，部分中国中小私人企业主由于语言障碍以及当地银行收费较高，不愿意到当地银行办理汇款业务。而对于那些在阿打工的中国工人来说，把自己打工挣来的血汗钱寄回家遇到的困难就更大了：除了语言障碍外，他们的收入较低，根本没法在当地银行设立账户进行汇款。于是，一些华人便盯住了这个资金往来渠道不畅的机会，在迪拜开设专为在阿中国人服务的地下钱庄，私下办起了非法汇款业务。
他们打着语言通、汇率优惠和速度快等条件吸引一些公司老板或打工人员前来办理存、汇款业务。这次涉嫌诈骗巨款的“汇款部”就曾在迪拜华文报纸上连续刊登广告，号称自己拥有阿联酋中央银行颁发的汇款执照，能够办理阿联酋-中国双向汇款业务。
据一位曾经从事地下汇款业务的中国商人向《国际先驱导报》透露，这些地下钱庄每笔汇款业务无论金额多少，只收取相当几十元人民币的手续费，然后将一段时间内收集到的外汇通过当地银行汇回中国。由于这些汇款每笔都高达上百万迪拉姆，当地银行往往会提供免收手续费和高汇率等优惠条件，地下钱庄因而能够从中赚取差价。
旅游公司变身钱庄
但由于它们根本不具备从事金融业务合法资质，因此一旦发生业务纠纷或者经营人携款逃跑，客户的损失将很难挽回。
根据受害人于先生向《国际先驱导报》出示的“汇款部”营业执照复印件，这个机构的真名其实是“海湾华人国际旅游公司”，其经营范围为航空货运与旅游服务，根本就不具备开展汇款业务的资格。换句话说，本质是一家旅游公司，却打着钱庄的招牌。
仍有人在招揽生意
“汇款部”老板携款潜逃一事曝光后，《国际先驱导报》记者在采访中发现，仍有一些地下钱庄在迪拜出版的华人报纸刊登广告，它们几乎都打着拥有所谓“阿联酋中央银行颁发的汇款执照”的旗号继续招揽汇款生意。
中国驻阿联酋使领馆对此事高度重视，积极同有关方面进行沟通，10月25日还发布领事提醒，告诫在阿中国公民和机构提高警惕，勿存侥幸心理，不因小利而无视风险，建议选择信誉良好、可靠的正规银行办理金融业务。 |
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发表于 2007-11-5 17:43:00
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