|
|
利用电脑木马病毒，3名石首男子窃取他人的证券交易账号和密码后，采用低价抛售别人的国债，自己低价买入后再高价卖出的方式赚取差价。半年来，17个账户交易2万多次，交易金额高达2370余万元，从中获利105万余元。
交易600多次 60万不翼而飞
今年2月18日，上海股民杨先生登陆自己的证券账户后大吃一惊：账户上的62万余元仅剩几百元了。
中国证监会稽查局与上海证交所立即进行调查:
发现杨先生账户内的11只国债，在16日、17日、18日3天内，与另一股民赖小鸿账户频繁交易了600多次，而且均是杨先生低价抛出，赖小鸿低价买入、然后赖小鸿再高价卖出，杨先生高价买入后再低价抛出...如此循环交易了600多次后，杨先生的账户上便所剩无几，而赖小鸿却从中赚取了差价5万多元。
为何杨先生低价抛售的国债，赖小鸿能顺利以低价买到而不被别人“抢购”？
调查发现:杨先生与赖小鸿交易的国债品种虽有11种，但都是不活跃的品种。这些国债在某一个时间段，甚至根本无人交易。
经查，赖小鸿系在华泰证券荆州营业部开立的证券账户。他们初步分析，赖小鸿盗用了杨先生的证券账户进行交易。
2370万元大案浮出水面
荆州网监支队民警经过调查大吃一惊：不到一年时间内，有17个账户被类似手段盗取资金2370余万元！民警调查发现，赖小鸿开设证券账户时所用的身份资料是冒用的，而且与证券账户捆绑的银行账户也是用他人身份开户的，真正的取钱人，根本不是身份资料所显示的人。
网络大盗束手就擒
4月24日，上海证交所发来信息：一名资料显示叫“方雷”的人，又在华泰证券荆州营业部开户，并涉嫌盗用他人账户。专班民警赶到网吧时，嫌疑人已溜了。
虽然，国债交易是 T+0 模式(当天可随时买卖)，但资金转账必须是 T+1
模式(当天交易的国债资金，只有次日才可以从银行取出现金)。也就是说:只要嫌疑人还未从银行取出现金，就可能被抓住。
4月25日上午，“方雷”的证券账户开始转账，随后民警发现，嫌疑人正在沙市沙隆达广场附近一个银行ATM机上取款，刚提完钱正欲离开的嫌疑人被当场抓获。
被抓获的取款人姓熊，他很快供出同伙许某和李某。一个月以后，许某和主犯李某在武汉出租屋内被抓获归案。三人均初中毕业还把作案手法教给他人，经查，李某三人均是石首人，20多岁都只初中毕业。
其中，李某2006年12月，因盗窃他人网上银行密码窃取钱财被判刑二年，因表现较好2008年元月提前释放。但他出狱没多久又重操旧业。
2008年6月，李某等人通过木马病毒盗到很多账号和密码，其中不少是证券账户和密码。能不能将这些账户内的钱据为己有？
他们发现，由于股票资金实行第三方托管，即便弄到钱也装不到自己兜里。很快，他们眼睛一亮 —— 国债交易可以做 T+0，并可以 1对1
交易。这样一来，只要自己开设一个账户，就可以和盗来的账户进行交易了！
去年11月3日，他们开始对一个100多万元资金的账户下手。
经过两天的循环交易他们赚得差价4万余元。首次得手几人欣喜若狂，从此更加不可收拾。4个月内，三人疯狂交易21198手，买卖金额高达23730411元，从中获利105万余元。这些钱，他们用来吃喝嫖赌和吸毒。
他们不仅自己作案，还将作案办法通过网络教给他人。警方称，目前已有广东揭阳警方在破案时，抓获了李某的徒弟。
专家传授防范招术
此案告破后，警方在李某的电脑里，发现他用木马盗取的各类账号竟高达71万条。“网民的防范意识差，给犯罪分子留下了可乘之机。”民警说。
网络交易如何才能降低风险？昨日，李恩忠介绍了几种办法。
一、不要从不明的网站下载东西，一些歌曲、软件等，很可能被绑定了木马病毒。
二、事关资金交易的操作，如网上银行、证券交易等，一般不要在网吧里操作。
三、有资金交易的账户，要经常更改密码，同时留意账户上的变化。
四、银行卡和证券交易账户密码最好不要设置相同。 |
|
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-10-2 19:25:14
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡