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英国汇丰控股大股东之一、沙乌地阿拉伯富豪奥塞尼（Maan al
Sanea），遭有姻亲关系的沙国另一大望族戈塞比（Gosaibi）指控诈骗92亿美元，看似单纯的一桩中东豪门家族恩怨，却有多家银行受到牵累，搞得全球银行业鸡飞狗跳，甚至严重到拖累沙国经济。
根据法律文件显示，戈塞比家族控诉沙国萨德集团主席（Saad
Group）奥塞尼从他们家族侵吞诈骗92亿美元，致使其家族企业Ahmad Hamad al Gosaibi &
Bros.（Ahab）陷入经营危机，不过奥塞尼律师全盘否认这些指控。
据华尔街日报报导，近年来，至少有110家沙国当地和海外银行提供融资给这两大家族，金额超过150亿美元。如今两大家族对簿公堂还爆发财务危机，尽管部份沙国贷款业者勾销给两大家族的数亿贷款，但海外银行业者可不会善罢干休，德意志银行等业者已对Ahab的子公司和奥塞尼的萨德集团，以及散居在纽约、伦敦、杜拜和开曼群岛的两家董事会成员提出告诉。
根据戈塞比家族今夏向纽约州最高法院提出的诉状，Ahab公司声称2005到2009年遭奥塞尼诈骗92亿美元，Ahab指控奥塞尼伪造家族成员签名向各银行申请贷款，窜改家族企业帐册，以五鬼搬运方式将Ahab的资金挪入萨德集团旗下公司。
沙国央行已下令冻结两大家族在国内部份银行的帐户，沙国皇室还成立一特别委员会，协助重整两大家族积欠沙国贷款业者的债务，而2家分别由两大家族控制的银行则以破产保护的方式遭到接管。
萨德集团曾表示身陷债务违约的麻烦，奥塞尼的代表今夏声明指出，萨德集团正遭逢"流动性问题"。就在此时戈塞比家族在伦敦、开曼群岛和日内瓦的官司胜诉，得以冻结奥塞尼的资产。
本月5日律师代表奥塞尼向伦敦高等法院递交书面声明，拒认戈塞比家族的所有指控。
2005年，奥塞尼的萨德集团从建筑业跨足到金融投资业，发展成沙国第七大多角化企业。2007年，奥塞尼斥资66亿美元买下英国汇丰控股3.1％的股权，成为汇丰最大股东之一。2008年，奥塞尼更入选为富比世第62大富豪。 |
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发表于 2009-10-23 11:38:37
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