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海南特大地下钱庄 两年洗钱727亿元
2012年2月27日 星期一
近年来，地下钱庄非法经营的案件在大陆愈演愈烈。海南近日爆出特大规模地下钱庄，2年时间洗钱727亿元人民币。
据大陆媒体报道，犯罪嫌疑人刘越等于2008年8月开始，以深圳市汇金信投资有限公司为掩护，使用购买的20张身份证，先后在三亚、海口注册了20家“空壳”公司，并在海南某商业银行开立公司帐户、开通网银，将727亿多元转至4,473个境内外帐户，从中扣除0.4%至3.5%的“手续费”，获取巨额回报达3,200多万元。该案涉及29个省市。
海南特大地下钱庄案经营金额巨大，滋生速度惊人，令人质疑商业银行监管职能几乎形同虚设。短期内公司帐户支付交易额高达数十亿元，一天之内就发生交易几百笔、金额几个亿，涉及全国10多个省市近千个上、下游帐户。牵涉的多家商业银行竟然毫无察觉。
据报道，地下钱庄从事的业务主要包括高利贷业务、资金境内境外转移以及参与犯罪洗钱谋取暴利。海南地下钱庄案不过是目前大陆庞大地下钱庄的缩影，暴露出国内金融监管不力以及金融制度上的缺陷。
希望之声国际广播电台宋言综合报导。 |
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发表于 2012-3-1 08:47:40
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