美媒称“中国是世界上最大的非法资金流动国家”

雨夜 · 发表于 2015-7-19 05:58:11

7月19日报道美媒称，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。

据美国之音电台网站7月17日报道，近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告表示，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。

报道称，加州大学伯克利法学院教授斯坦利•路布曼说：“非法资金的来源有很多，其中之一是腐败交易的收益，还有偷税所得，第三是犯罪所得。”

报道称，中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币，洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产，到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外，还有非法集资和贪污等新手段。

报道称，近年来，中国洗钱活动越来越严重，甚至连中国官方媒体都公开提出批评。去年7月，中国中央电视台揭露，中国银行违反条例，帮助中国有钱人投资移民，从中收取手续费。按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇5万美元，而中国银行却暗中帮助中国有钱人一次性汇出几十万，甚至上百万美元，进行投资移民。

路布曼表示：“众所周知，纸上法律和执行法律之间有差距，在中国这个差距尤其大。”

报道称，两年前，中国政府发起了海外猎狐行动，试图寻找和遣返大约100名腐败官员，据报道，这些官员大部分逃亡到英语国家，尤其是美国和加拿大，虽然美加两国都谨慎表示，“愿意合作执法，帮助调查中国逃犯”，可是这两国和中国并没有引渡条约。

报道说，专家表示，中国如果希望猎狐行动取得成果，就应该进行国际合作，为打击洗钱和恐怖主义融资做出努力。

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雨夜 · 发表于 2015-7-19 05:58:29

中国资本外流加剧二季度资本外流创六年新高

摩根大通（JP Morgan）周五表示，二季度从新兴市场流出的资本规模达1200亿美元，创2009年以来最大。摩根大通认为，资本流出主要来自中国，因投资者担忧中国经济增长乏力。

这是发生在一季度800亿美元资本流入之后的一次逆转。摩根大通报告显示，在4月至6月期间，投资者从中国撤出共1420亿美元资金。中国过去5个季度共发生资本外流5200亿美元，摩根大通的分析师们称，这一资本外流的规模将中国自2011年吸收的外来资本全部抹掉，中国经济增速也是在2011年开始下滑。

中国二季度GDP同比增速为7%，与一季度持平，好于市场预期。这反映出，去年年末以来政府采取的一系列刺激措施帮助经济企稳。不过，也有报道称，GDP增速未破7或与上半年股市大涨有关。

摩根大通还认为，新兴市场资本外流与他们的经济增速放缓同步。为对冲资本外流，新兴市场的央行将抛售美国国债或者德国国债换取外汇储备，也就是说，资本外流就会推升发达国家国债的收益率。

摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou表示，新兴市场资产过去两个月遭到大举抛售，这不得不让人对信贷创建和资本流动再次产生疑问。他表示，发达国家国债收益率二季度走高提醒人们，外汇储备对调节主要债市起到举足轻重的作用。摩根大通测算资本流动的方法是，用外汇储备的变化值减去经常项的外汇收支。

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