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中国周五表示，目前反洗钱和反恐怖融资监管已全面覆盖金融领域，未来将适时扩大至房地产等领域。
中国央行周五转发了国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税（简称：三反）监管体制机制的意见，并做出相应的解读。
中国央行称，相关监管已覆盖银行业、证券业、保险业、非银行支付机构和银行卡清算机构等金融领域，随非法活动向非金融领域蔓延，央行开展了相关的监测分析，协同研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。
央行同时说明，部分行业机构被纳入反洗钱监管范围，主要着眼于防范这些行业的某些产品和业务可能被用于洗钱的风险。
国务院文件还表示，完善跨境异常资金监控机制。
对此央行表示，通过正规渠道或非正规渠道将非法资金跨境转移是洗钱和恐怖融资活动逃避法律制裁的惯用手段，跨境资金交易一直以来是反洗钱资金监测的重点。
不过央行也强调，反洗钱跨境资金监控的对象是犯罪活动赃款和涉嫌资助恐怖活动的资金，不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求，不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。
随着近些年来中国经济增速放缓，以及美国进入加息周期，中国各类风险日益凸显，货币骤然贬值，资本外流加大，通过各种渠道进行洗钱、涉税违法犯罪等各类经济犯罪频发，进一步加大了经济金融爆发风险的概率。
对此，中国政府已收紧相关政策，加大对各类经济金融领域犯罪的打击，同时加强跨境资金监管，降杠杆防风险成为主要工作之一。
此前“十三五”规划已明确要求“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管措施，完善风险防范体制机制”，中央全面深化改革领导小组将“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为深化改革重点任务。 |
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发表于 2017-10-1 07:08:55
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