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西班牙掃蕩一個中國黑幫領導的洗黑錢集團，拘捕超過80人，當中有58名中國人，包括在西班牙經商的浙江省政協委員高平。西班牙當局指這個集團涉嫌走私中國貨，再洗黑錢轉回中國，四年內洗黑錢12億歐元（122億港元）。
西班牙警方前天（周二）派超過500警員展開「帝王行動」，在西班牙多地搜查120個地址、起出和沒收1,000萬歐元（1.02億港元）和200架車，凍結逾120人的銀行戶口。
法庭亦發出110張拘捕令，已有83人被捕，其中有58名中國人，17名西班牙人和8名其他國家人士，昨天陸續出庭。中國、德國和其他國家當局，亦將拘捕約20人。被捕者除了被指是集團首腦的高平，還有馬德里附近芬拉布拉達（Fuenlabrada）一名市議員和色情片演員維達爾（Nacho Vidal）因經營公司涉及洗黑錢被捕。
浙江省政協委員高平被指是集團主腦
賄賂官員偽造證件逃稅
西班牙反貪腐檢察官薩利納斯說，「這是個中國人領導的洗黑錢犯罪組織」，指該集團走私中國貨入西班牙，透過賄賂官員和偽造證件逃避收關稅，走私貨在西班牙的華人店鋪售賣，跟著將非法收入分袋藏起，用汽車或火車經陸路送回中國，或藏於貨櫃從海路送回中國，部份黑錢經由西班牙和以色列同黨在稅務天堂清洗。
他又指警方調查此案已兩年，起初懷疑作為歐洲最大中國貨批發點的芬拉布拉達，被罪犯利用來走私中國貨逃稅，後來查出集團亦涉及洗錢、敲詐和色情交易等犯罪活動。
被指是集團首腦的高平，2008年當選浙江省政協委員，本身居於馬德里郊區別墅，是個在馬德里地區頗有名氣的華商，在當地開辦十多間面積特大的百貨超市，亦經營藝廊，成立推廣中國現代藝術的文化藝術基金會，亦是西班牙華人企業聯合會主席。
警方在芬拉布拉達的搜查行動，搜出大批現金 |
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发表于 2012-10-19 08:32:10
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