台湾史上最大案：千亿洗钱集团栽了 警方大开眼界

xiaoyaozi

据中国时报报道，嘉义地检署检察官九日指挥警方在北、中、南十七个据点同步搜索，破获岛内治安史上最大的跨国网路签赌及洗钱集团，逮捕首脑卢伯贤、许志栋等廿二人，并起获四亿元现金及银行支票一百七十三亿元，冻结银行存款十七亿元；警方估计此一集团六年来非法洗钱和汇兑金额超过一千亿元。

警方调查，以卢伯贤为首的跨国网路签赌集团，在台湾大陆两岸从事美国职棒、职篮及欧洲足球及六合彩签赌，为躲避两岸治安单位的查缉及资金灵活调度，透过「华源昌公司」，以国内接单，境外出货的「三角贸易」模式进行跨国洗钱，使不法利得合法化。该集团也帮掳鸽、掳车及诈骗集团洗钱，检警正深入侦办。

跨国犯案「多角经营」

卢伯贤集团在台湾北、中、南及大陆设置据点，开设二百多个银行人头帐户，赌客将输的赌金汇入后由专人前往银行开立银行本票或台支，再汇入「华源昌」相关户头，华源昌再以「三角贸易」模式将钱汇入卢伯贤集团所属的英属维京群岛的亚曼尼等公司，赚取千分之二的手续费。

卢伯贤集团为使赌博合法化，投资菲律宾苏比克湾赌场，又在英属维京群岛筹设博弈公司，俨然已经成为赌博大亨。

这桩治安史上最大宗的洗钱案得以侦破，是去年十月嘉义县警方在侦办嘉义县正副议长选举，针对各银行大笔可疑资金进行了解时，发现王丽惠、陈建明、陈建吉和陈□珊四人，在台北的上海银行、彰银晴光分行、合库圆山分行、玉山民权分行、土银民权分行、农银圆山分行、华银圆山分行、安泰银行农安分行共九家银行开立「本行支票」、「台湾银行支票」共九千万元，频繁地汇往嘉义、台南两地，怀疑可能是选举贿款，局长胡木源立即指示深入追踪。

查贿意外捣破贼窟

嘉义地检署检察官王辉兴获悉，透过台湾高检署金融犯罪督导小组，商请金管会金检局调派两名专员在农历年后长驻嘉义县警局，协助调阅嫌疑人在各银行资金来往资料并加以分析侦办。

结果意外发现以许志栋和因赌博、枪炮案件通缉中的卢伯贤为首的跨国网路签赌及诈骗等犯罪集团成员，先于国内虚设华源昌有限公司，再到英属维京群岛创设亚曼尼公司，并向国内北、中、南多家行库申请二百多个人头帐户，假借三角贸易名义，以合法掩护非法，在两岸、泰国、新加坡、菲律宾、英属维京群岛等地进行洗钱和地下汇兑。

检察官王辉兴指出，这个集团牟取暴利的最大来源，主要是所属成员透过经营网路棒球、足球、地下六合彩签赌所得，以及国内其他嫌犯利用电话、简讯、网路、掳车、掳鸽勒赎、恐吓、诈欺所得，汇往国内外。初步估计，此集团从八十九年至今，以此手法非法洗钱和汇兑的总金额超过一千亿元。

王辉兴检察官八日深夜召集嘉义县刑警大队六十余名干员、刑事警察局侦六队、侦九队干员，进行勤前教育，昨天清晨即兵分十七路到分布于台北、台中和嘉义的集团「营业处」、记帐、签赌处所，逮捕许志栋、张秀琴、洪德福、陈□珊、卢伯贤、卢冠廷、梁宗棠等廿二人。

现钞本票逾一七七亿

嘉义县警局侦二队长赖廷耀率员到台中市五权西四街一幢有游泳池的廿四层大楼，搜索嫌疑人卢伯贤位于第十一楼的豪宅时，卢伯贤僵持了半小时才开门。随后在其房间密室内发现一箱箱的千元及两千元大钞现金。警方看到这么多钞票时原以为是假钞，经仔细辨识发现是真钞后，询问卢伯贤这些箱子到底有多少钱？他漫不经心地说「不知道！好像是四、五亿吧」。

干员们又在密室的浴室上方夹层，发现一大包东西，取下后发现全是台湾银行和其他各大银行的「本行支票」，经清点后总共有四百七十八张，面额总计高达一百七十三亿元。

另一组人马则到台北市长安东路，将另一被台湾金融界和商业界称为「台湾地下洗钱教父」的嫌疑人许志栋的家中，将他押解回到嘉义县警局侦讯。

大钞密室堆积如山

检警查缉跨国洗钱集团，昨天搜索台中市一栋卅层楼的高级华厦，突破三道门锁，在一间密室内起出堆积如山，约有四亿元的千元大钞。办案人员说：「一辈子也没看过这么多钱。」嫌犯卢伯贤则说：「喜欢抱着大捆钱睡觉的感觉。」

昨天上午九时许，检察官指挥嘉义警方，会同刑事局侦六队、侦九队，并动用驻在侦六队的维安特勤小组及嘉义霹雳小组人员，荷枪实弹前往台中市五权西四街一栋高级华厦十一楼搜索。当时屋内拒绝开门，警方找来锁匠，先开启外门进入后，结果两道内门都用铁栓栓住，警方再利用铁橇破坏才打开，迅速攻入屋内，先逮捕卢冠廷。

四亿装近卅箱警大开眼界

检警随后在卧房内又发现一道密室，但却一直找不到开关，只好再用破坏工具强力破门，费了好一番功夫终于将铁门橇开，同时揪出藏在密室内的卢冠廷叔叔卢伯贤。

随着映入眼廉的，竟是整个小密室内堆满一箱箱千元大钞的现金，总共有约新台币四亿元，装满近卅箱大大小小的箱子。办案警方差点就被这景象吓到，直说：「这辈子没有看过这么多钱。」

而当时在密室内的卢伯贤，一再坚称所有钱都是他的。检警询问为什么不把钱放在银行比较安全，卢伯贤则说：「喜欢抱着大捆钱睡觉的感觉。」

由于金钱数量庞大，在搬运过程中，维安特勤及霹雳小组人员，全程持长枪戒备，不让任何人靠近。嘉义警方还调派交通队警车前来开路，小心翼翼将廿多箱的钞票，护送回嘉义地检署清点。

高级住宅竟成最安全金库

昨天检警查获卢伯贤洗钱犯罪集团，卢嫌大胆的将「金库」藏放在住处，主要就是看中该高级大楼，住户都是有钱人，出入分子单纯，而且门禁管制相当森严，除可规避警方查缉，也可避免遭黑道觊觎。

据华厦管理人员表示，座落在五权西四街的高级大楼，整座华厦卅楼层高，每楼层仅有三户，每户约五、六十坪大，大楼内共有一百多户，每户要价千万元以上，是一处宁静、单纯的社区大楼。

管理员说，在大楼内随时都有五名管理员服勤，在挑高的大厅内有三人，包括一名女管理员，随时为出入访客办理登记及服务，另在后方停车场也有两名管理员，随时注意住户出入车辆的安全，并防范宵小侵入，所以访客出入管制相当严格。

据管理员说，卢伯贤叔侄两年前一口气买下十一楼层的两户，打通后居住，管理室并不清楚他们在屋内还设置密室充当「金库」，而且更不了解两人是做什么生意，只知道侄子卢冠廷出入都是以名车代步而已。

签赌据点每次输赢数亿元

警方说，昨天在逮捕卢伯贤叔侄的同时，另一组人马赶到台中市公益、黎明路附近的一处社区，利用消防局的破坏电锯，锯开深锁的铁门攻坚，当场查获六合彩签赌站，起出卅七台传真机及赃款三百卅万元，逮捕陈建吉（卅三岁）王丽惠（卅八岁）陈屹珊（卅七岁）许秋凤（四十三岁）等人。

警方表示，一并破获的签赌站应是卢伯贤叔侄的外围，而且至少在全省各处，还有十多处隐密的签赌据点，专门替卢嫌等人收钱，而且不管金额多少都通吃，每次输赢都达数亿元，因此警方才会查获那么多现金。