中國假貨走進美國內幕

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m01229/Flickr (CC BY 2.0)

據美國國土安全部今年公布的數據，2013年查獲的假手袋、假錢包和假手錶中，來自中國的假貨占了68%，市值將近12億美元。中國造的假貨遍及美加，成了一個「大生意」。紐約唐人街是「名聞遐邇」的假貨集散地，這里「名牌」應有盡有。這里也有一個致密的走私鏈條，從產到銷，環環相扣。2年前聯邦破獲的這樁美國最大假貨走私案近期在繼續審判，《大紀元》從解封的起訴書開始，對這伙走私團體內幕進行一番探祕。

曼哈頓唐人街的中國假貨已名聲在外，幾百至數千美元的名牌皮包在這裡幾十元就可以買到，甚至成為世界各地遊客心目中的「觀光景點」，唐人街一名輔警告訴《大紀元》：外國觀光客就曾堂而皇之的向穿著警服的他問路，「唐人街哪裏可以買到假包？」

紐約作為全美國際遊客到訪最多的大城市，唐人街是假冒名牌的最大消費市場。雖說這個產業的生意規模還沒有具體數字，不過，根據美國國土安全部今年公布的數據，去年查獲的假手袋、假錢包和假手錶中，來自中國的假貨占了68%，市值將近12億美元。

國土安全部的報告稱，中國是提供假冒產品的最主要市場之一，被列首位。那麼，「山寨工廠」的貨是怎麼運到海外來的呢？銷售假貨的黑市又有什麼內幕？《大紀元》從解封的起訴書開始，對這夥走私團體的內幕進行了一番探祕。

被查獲的假貨堆積如山。（新澤西紐瓦克聯邦法庭網站）

美國史上最大假貨走私案

6月10日，居住在皇後區的37歲華人江科道（Ke Dao Jiang，音譯，下同），和31歲的紐約州Maspeth居民林武（Wu Lin）在新澤西紐瓦克聯邦法庭對串謀走私假冒名牌罪名認罪。

兩年前聯邦政府破獲美國史上最大假貨走私案之一，涉案金額按正品市場價格計算超過3億美元，29名涉案人員除1人外均為華人，當中大多數住在紐約法拉盛、布碌崙、史泰頓島以及皇后區的木邊（Woodside)。

執法人員發現，由美國德州的Patrick 蕭（音譯）、紐約市史泰頓島的江海東（Hai Dong Jiang，音譯）、德州的江海燕（Hai Yan Jiang，音譯）、史泰頓島的黃達意（Da Yi Huang，音譯）、史泰頓島的黃飛若（Fei Ruo Huang，音譯）、香港居民高頌安（Soon Ah Kow，音譯）為首的兩個走私團夥，既相對獨立又交叉關聯。2012年，執法人員從紐約、新澤西、佛羅里達、德州和菲律賓五地抓捕了這批人。

根據法庭文件，從2009年11月到2012年2月間，該犯罪團夥從中國走私135個集裝箱的假貨到美國，包括仿冒耐克球鞋、UGG雪地靴，名牌手袋Burberry、LV、Coach、Gucci，各種名牌服裝和其它奢侈品牌的香水還有私煙，涉案貨品的市值超過3億美元。

這些假貨在中國生產製造，通過在進口報關文件上謊報貨物名稱由美國東岸最繁忙的新澤西紐瓦克港伊利沙白海運碼頭（Port Newark-Elizabeth Marine Terminal）進口。

法庭文件揭示，走私集團內部實行分工，有人負責中國生產、追貨，有人監督假冒商品的進口；有人把進口後的假冒商品分銷到紐約州、新澤西各地；有人負責洗錢並將錢存入美國和中國的多家銀行，還有一些人「打點」通關公司。

這些犯罪份子為了賺錢，置消費者的生命健康於不顧。在執法人員掌握的一次電話對話中，林武與江海燕商量賣假化妝品的事，談到假化妝品是否傷皮膚身體，江海燕說，「做生意就要無所顧忌，你要講良心就去做和尚。」該集團甚至還企圖走私50公斤冰毒。

江海燕是走私團伙的頭目之一，34歲，在德州達拉斯和紐約市兩地居住。她負責決定生產哪些假貨，安排貨款給中國工廠，監管紐約和新澤西州兩地的分銷并向批發商追貨款；林武則向江海燕買貨，將假貨在紐約地區分銷給批發商。

FBI、海關邊防局（CBP）、移民局（ICE）國土安全調查組（HSI）聯手，假裝成立一家報關公司，通過臥底探員2年多的摸查，於2012年一舉逮捕了29個集團成員。

起訴書詳解跨國走私集團鏈條

紐瓦克-伊麗莎白港海運碼頭（Newark-Elizabeth Marine Terminal）是美國東岸最大的集裝箱碼頭，每年處理超過250萬個標準箱，進出口貨值達1千億美元，其中超過1/4的貨是從中國進口。

這些假貨在中國生產制造，出廠時用普通商標掩蓋，等到成功入境美國後，把臨時商標拆卸下來，就露出仿冒的名牌商標，例如KGG移除偽裝後變成UGG。

為了能順利過關，仿冒品與真品的標簽、貼紙、吊牌、徽章、禮品袋、包裝盒、配件、說明書等包裝和制假工具打散分開運輸。

貨單不符 偷梁換柱走私假名牌

犯罪分子利用盜用的報關單走私，以假的身份證明（例如假社安卡等）完成走私活動。起訴書揭示，在進口申報時，該團夥套用盜用公司的貨物名頭，小心炮制假的提貨單，並采取偽報低關稅的品名，以獲取更高的非法利潤。例如貨單上寫「塑料衣架」、「膠卷」、「塑料頭髮夾」、「冰箱磁鐵」，但實際裝的卻是假UGG雪地靴或香奈兒香水，每個集裝箱的零售貨值達數百萬美元。

當海關抽查、開箱查驗，單貨不符而案發後，列為收貨人的正規貿易公司卻對這些走私貨或對公司信息被盜用毫不知情。

200萬美元向臥底探員行賄

（新澤西紐瓦克聯邦法庭網站）

2010年，走私集團有兩批貨被海關暫扣，還有40個集裝箱的假貨要陸續運抵。在貨物等待進一步調查處理（過X光機或開櫃檢查）期間，該團夥急於找人「關照」通關。

FBI得知走私團夥的意圖後，假裝成立了一家與海關有「特殊關係」的報關公司，派臥底幫他們將海關壓貨弄出來。逐步建立信任後，走私團夥欲增加這條「內線」的走私量，從每個月一、兩個櫃（集裝箱），變成三、四個櫃。

在調查期間，臥底探員先後收到的賄賂超過200萬元，走私分子的打點費用是：沒有查扣的每個箱付1.5萬元，查扣的支付5萬元。同時該團夥還繼續開發其他的「特殊關係」。

在倉庫裏進行二次包裝

涉案的假貨在中國製造，包括GUCCI鞋。（新澤西紐瓦克聯邦法庭網站）

當物品進入美國境內後，其他同謀有人負責收貨，有人聯系卡車公司，將假貨分銷到下線各批發商的倉庫，從一個倉庫運到另一個倉庫，有人負責倉儲管理。各批發商拿到這些貨後，在自己掌控的倉庫裏進行二次包裝，即將原來的商標去除、露出假冒商標，集團把這個過程稱為「加工」。

有時他們也以包裹郵寄仿冒商標，再將仿冒的商標標識加工、縫到商品上。2011年11月26日，執法人員截獲「寧國密封集團」（Ningguo Sealing Group）的一個郵包，郵寄物品的名稱為「塑料標籤樣本」，打開包裹查驗，發現裏面居然裝有8,000個標註UGG的橡膠商標，以及2萬個UGG的布類標簽，可笑的是，UGG產地澳大利亞的英文被拼錯了字母，變成「Australla」。

轉移資金 幾名同謀負責洗錢

前述兩名被告林武和江科道負責扮演批發商的角色，向下線的零售商提供假貨。走私團夥通常用現金買假貨，團夥其他成員負責向中國大陸小筆匯款（每次小於一萬元，以避免上報國稅局），而且不用真名，匯款給中國使用假名的收款人，以逃避金融系統對資金流動的監管。同夥提供這項「服務」換取售假利益中的分成。

美國司法部調查還發現，還有幾名同謀負責洗錢，通過在中國、美國和其他地方的銀行進行毒品交易和非法賭博活動。在執法人員掌握的一次電話對話中，莫建制（Jian Zhi Mo）對鄭明（Ming Zheng）說，他要送東西過來，鄭明說：「東百老匯，老地方見。」

鄭明綽號「米叔」，46歲，住在紐約，他主要負責洗錢。44歲的莫建制住在紐約法拉盛附近，他主要與郭寧合作負責假貨的二次包裝、倉儲和運輸，他也跑腿送錢和假文件，做郭寧跟班有10年了。

東百老匯是紐約唐人街福州人聚集的地方，整條街隨處可見匯款代理，大約有七八十家，有些商店也代理匯款業務，這個市場的繁榮程度，超出一般人想象。根據世界銀行公布的數據，2011年美國的中國移民匯往家鄉的金額達134億美元，世界銀行的官員還指出，上述金額只是基於銀行或轉賬公司等提供的數據，實際的移民資金流動規模可能會更大。

美國財政部的「銀行保密法條例」要求，匯款金額在3,000元以上的，金融服務商要保存匯款人和收款人的個人資訊。很多人就通過零散匯款、「螞蟻搬家」的方式，不需提供證件就填寫虛假信息，非法移民也可以向中國大量匯款，而不暴露自己的資金來源及動向。

2011年，臥底探員在唐人街和鄭明見面，交給鄭明2.5萬元洗錢，臥底吩咐，這筆錢是毒品走私的黑錢得益，他要變成正常的商業資金。2011年11月23日，鄭明從同夥趙國強（Gou Qiang Zhao）控制的一家公司銀行賬戶中，開具2.2萬元的現金支票（Cashier Check）給了臥底，幫臥底將隱藏的收入轉換成合法的支票，鄭及同夥收取3,000元手續費。

趙國強24歲，住在紐約法拉盛，他與鄭明和另一名同伙負責洗錢勾當。2011年12月底，為了增加洗錢金額，趙、鄭與臥底探員還商量如何開設更多的公司方便洗錢。

中國籍被告郭寧（Ning Guo）綽號「北京小子」，38歲，認罪後供認洗錢的模式如下：鄭明拿到現金後（扣除手續費），聯絡中國的同夥，該同夥把錢從中國福建轉到廣州的銀行，接著派人從廣州的銀行取出現金，把現金帶到香港存入銀行，再從香港的銀行匯入美國，打到要洗錢一方的銀行賬戶上。郭寧說，他的中國同夥並不關心錢的來源，不管是毒品黑錢、賭博金、官員的賄賂金、還是其他什么非法活動。

從2008年至2012年，郭寧與江海燕、林武將大約35個集裝箱、市值2,500萬的假貨走私到美國，郭的犯罪團伙還涉嫌將毒品交易和非法賭博的收益，通過中國、美國等地的銀行轉變為合法收益。

2010年12月21日，臥底交給郭寧5萬元現金洗錢，正如郭寧描述的，一週後的29日，臥底的美國銀行賬戶上收到4.25萬的匯款。

2012年8月，距離29人落案半年，國稅局和財政部嚴查東百老匯各匯款點的客戶資料，關閉了兩家匯款點，東百老匯風聲鶴唳了一段時間。

走私鏈條成熟 毒品走私也「借道」

72歲的香港居民高頌安是東南亞的毒品經銷商，此外他也做假貨和私煙走私生意，FBI的探員2008年初識高，當時他四處找人幫他從海關放行冒牌香煙，這批香煙按貨櫃大小每個櫃值250萬到500萬美元。

隨著假貨走私鏈條越做越熟，高頌安也來「借道」。FBI的臥底探員取得高的信任後，被介紹給他手下兩名富有的臺灣人沈會勝（Hui Sheng Shen）、鄭煥玲（Huan Ling Chang），高說這兩人已經從事毒品交易超過25年。

FBI與對方先交易1公斤來建立信任，之後商談走私50公斤冰毒入美的生意。2011年8月，毒品進關時，毒品被藏在茶包中，再藏到一個金屬塔形的電腦內，然後把電腦裝箱，再放入集裝箱內運入美國。

中國被指「最大的假貨來源地」

在所有假貨走私路線的各個環節裏，犯罪團夥大量使用假的身份證明，包括司機用假駕照，提貨的時候用的是假名和假身份證，團夥成員一有風吹草動就變換手機號碼。

紐約街頭參與售賣假貨的華人，有的自稱已經「幹了14年，從來沒被抓過。」一些走私集團利用這些偷渡客完成走私的零售。 假貨走私，利字當頭，走私產品大都是一線的奢侈品牌，存在巨大差價、有利可圖的產品。而海關抽查率低、監管難，違法成本低則助長了走私客的僥幸心理。

對這宗史上最大規模的走私案件，司法部將29名涉案人員分成4份起訴書，歷時兩年，至今已有19人認罪。

移民局（ICE）國土安全調查組（HSI）執行副總監丁勤時（James Dinkins）說，該案的艱鉅性在于，調查線索直接指向中國——最大的假貨來源地，他對造假者和走私者發出警告：「我們正警惕地看著我們的入境口岸，對破壞合法商業、可能威脅美國安全的犯罪活動，絕不容忍。」

新澤西聯邦檢察官費仕曼（Paul Fishman）表示，仿冒商品不僅侵犯美國商家和消費者的經濟利益，而且犯罪分子還利用相同的渠道進口，威脅民眾的健康安全，他將與各部門配合，長期不懈地打擊這些非法走私集團，將犯罪分子繩之以法。

聯邦法官將於10月6日和7日分別對林武和江科道判刑，兩人面臨串謀走私假貨罪最高10年的監禁和200萬美元的罰款。其餘人等，有部分已經判刑，洗錢罪目前可判最高20年的監禁，以及50萬元罰款。