西班牙当局披露中国工商银行案 原来他们是这样洗钱？

博讯螺杆

西班牙警方在马德里的工商银行分行逮捕了5名高管。（资料图片）

西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。

    法庭文件说，这家分行从在西班牙的犯罪集团那里收到成包成箱的现金，然後将这笔款项电汇到在中国的账户。文件说，这个过程属於一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称中国工商银行是两个犯罪集团之间的「洗钱渠道」。

    文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。

    如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被课以数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。

    此前，中国驻西班牙大使馆在网站发布声明称，该行采用西班牙当局提供的最新反洗钱系统严格进行资金监管。

    中国工商银行2011年在马德里设立首家分行，一年後又在巴塞罗那设立另一家分行；居住在西班牙的中国民众约18万人。中国大型国有银行近年来因协助犯罪组织洗钱，屡遭到欧美国家调查及起诉。

    中国银行米兰分行因协助涉嫌恐吓、贩卖仿冒名牌、逃税及洗钱的中国犯罪组织，去年6月也遭意大利佛罗伦萨检方起诉。

    在意大利，检控方正寻求让中国银行米兰分行的员工出庭受审，这些嫌疑人多数为中国人。他们涉嫌在2006至2010年将超过45亿欧元(51.2亿美元)走私至中国。中国银行否认有任何不当行为。

    美国国务院在去年7月发布《2015年国际毒品管制战略报告》，就明白指控中国每年洗钱金额超过10000亿人民币（约1533亿美元），中国大型国有银行是配合洗钱的帮凶。

    银行业人士与合规专家表示，除非中国四大银行在反洗钱和「了解客户」方面的管控到位，否则司法和监管问题可能将拖累它们大举扩张海外的计划。

    中国四大银行总计控制7000亿美元的海外资产，过去3年在全球网络新增了70多家分支机构和办事处，触角伸到捷克、智利等国。

    去年美国联邦储备局要求中国银行和中国建设银行采取更多行动打击洗钱行为。

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跟帖评论：

人生有风险，入世需谨慎

现眼了吧，以为全世界都归领导管。

同志们，领导不是跟我们这么说的呀！

怎么到现在还没听说是在：抹黑中国啊？看来抹黑中国，是专指美国了啊，西班牙是不是P都不敢放了？不要找理由，说我们的金融能力还不够之类的了。是我们中国人的价值体系出了问题。而这种问题的根源，明白人都知道来源于哪里

以为是洗到国外去呢，这个对某些人没有借鉴意义，也不吸引人。

怪不得在全球遭到封堵，这个项目不行，那个公司被查，哈哈哈；俺说王毅啊，你说的人权是不是只能在国外才能实现哈

負責任大椁

呵呵，他们本身就是一个拥有国家级资源的更为庞大的犯罪集团，替天朝贪官和奸商污吏以及天南海北的罪犯保管并输送赃款……

怎么不见发言人指责国际反华实力？

说来好笑，我挣的美元由国外汇入国内的工商银行，他们的监管还真到位，一个月才几百，偶尔几千美元的汇款还需要到他们银行去拿出服务合同给他们看。是不是生怕我洗钱来的？对我来说，我挣这点美元是为国民经济做贡献，却被他们找麻烦。前几年的事吧，现在不会了，那时是反热钱进入中国。

真不要脸

为什么不让西班牙警察到昌平嫖娼？

这些中国人在外面真不要脸！无耻的流氓。

呵呵，他们本身就是一个拥有国家级资源的更为庞大的犯罪集团，替天朝贪官和奸商污吏以及天南海北的罪犯保管并输送赃款……是这个政权在犯罪

大国不治他们只能寄希望于老外，哈哈好

它们仅仅是犯罪集团的一部分，更大的老虎在后面

国家的金融机构干这肮脏勾当，真牛逼…

王毅来说两句嘛……中国人民不清楚的事，西班牙人咋清楚呢？

感谢西班牙抓出这么多蛀虫，欧洲杯我为你加油！

怎么不见发言人指责国际反华实力？端午节放假不兹道吗？

不搞法治，在国外是无法混下去的，在国内搞政策殖民是可以的，到了外面可不行啊

应立即报告习主席

看看国内的媒体还说嘛？？？不要脸的喉舌媒体！

看看国内的媒体还说啥？不要脸的喉舌媒体！没有法治，就无法走向世界的

热衷于海外投资，必有其不可告人的目的。

他们随便犯罪，到了国外才会明白，什么叫做法治