大陆男在港洗钱逾百亿港元

黑眼睛1989

一名二十二岁男子，在大陆开设电脑店，涉嫌在香港以公司名义开设银行洗黑钱。控方资料显示，这名男子开设户口后，在八个月内清洗黑钱多达一百三十一亿港元，平均每日五千万港元。 　　据联合新闻网报道，控方表示，被告2009年七月成立一间秘书公司，公司没有业务亦无缴税纪录，被告是公司的唯一董事及股东，他之后在一间银行开设公司及个人户口，同年九月先将二百六十万元存入公司户口，户口金额不断递增，有支票、现金及透过互联网转帐。 　　到2010年四月，被告存款次数高达四千八百次，转帐亦多达三千五百次。被告又曾经将四项大笔款额由公司户口转至个人户口，用作买卖股票。 　　警方后来收到线报，展开调查，并冻结被告的户口资金。被告今天在高等法院否认洗黑钱罪。